تیرنگ، بهزاد حقانی گلوگاهی:
️در بخشهای قبلی گفته شد که fatf از ایران خواسته(بند 8) که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اصلاح و تعریف مورد نظر آنها از تروریسم را اعمال نماید!
در ادامه مبحث پذیرش FATF بالا بردن پرچم سفید به بررسی ادامه تعهدات 41 گانه ایران میپردازیم:
بند 17:
تعبیه ساز وکار قانونی و حقوقی ونیروی انسانی مورد نیاز برای ردیابی و توقیف اموال و داراییهای تروریستها.
بندهای 19،20،21 :
حصول اطمینان از وجود قوانین و مقررات شناسایی معمول ارباب رجوع(CDD)- و همچنین وقتی که از طرف ارباب رجوع دیگری، و همچنین مالک واقعی در همه مواردی که ارباب رجوع شخص حقوقی باشد برای تمامی مؤسسات مالی و سایر ارائه دهندگان خدمات نقل و انتقال پول یا ارزش.
بند 22:
ارائه الزامات قانونی در جهت شناسایی معمول ارباب رجوع در مواقعی که ظن تأمین مالی تروریسم وجود دارد!!
نظریه:
با عنایت به درخواستFATF نسبت به اعمال تغییرات در تعریف تروریسم و در نتیجه مصادیق تروریستها و نیز با عنایت به اینکه نهادهایی در ایران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و 61سازمان و شرکت و 23 نفر از شخصیتهای بلندپایه سیاسی و نظامی همچون سرداران سپاه:
شهیدان حاج قاسم سلیمانی، محمد رضا زاهدی، محسن فخری زاده، محمد حجازی و همچنین: محمدرضا نقدی، یحیی رحیم صفوی، محمدباقر ذوالقدر، احمد وحیدی، علی اکبر احمدیان، مرتضی رضایی و… تحت لیست تحریمی آمریکا به بهانه موشکی و دفاع از تروریسم باقی مانده اند، لذا آمریکا و اروپا از طریق FATF این تعهدات را برای اعمال علیه این شرکتها و اشخاص خواسته و دولت حسن روحانی آنرا قبول کرده است که سند بانکی شماره 10108تاریخ 10/2/1395 مبنی بر رد درخواست ارزی یکی از شرکتهای تحت تحریم ازطرف بانک سپه با ذکر همین علت گویای خود تحریمی در داخل در تبعیت از FATF می باشد.
ادامه دارد…





















































































